（原标题：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告）欧洲杯体育

证券代码：002044 证券简称：好意思年健康 公告编号：2024-100

好意思年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议于 2024年 11月 15日下昼 13:30以通信神色召开，应出席本次会议的董事为 9名，实践出席会议的董事为 9名。会议由公司董事长俞熔先生主握，公司监事及部分高档惩处东说念主员列席了会议。

会议审议并通过以下议案：

《对于诊治 2023年股票期权激发计算行权价钱的议案》 表决后果：赞好意思 7票，反对 0票，弃权 0票。 鉴于公司奉行完成了 2023年年度分成派息决策，董事会原意公司凭据《2023年股票期权激发计算（草案）》的联系程序，对 2023年股票期权激发计算初次授予及预留授予的行权价钱进行相应诊治，行权价钱均由 4.29元/份诊治为 4.271元/份。

《对于向 2023年股票期权激发计算激发对象预留授予股票期权的议案》 表决后果：赞好意思 8票，反对 0票，弃权 0票。 公司 2023年股票期权激发计算的预留授予条目依然建树欧洲杯体育，本激发计算预留授权日笃定为 2024年 11月 15日，并按 4.271元/份的行权价钱向适应授予条目的 58名激发对象授予 1,174.28万份股票期权。