（原标题：第十二届董事会第二十八次会议方案公告）

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-079

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于2024年11月15日上昼9:30在公司会议室以通信会议样子召开。会议奉告于2024年11月12日以电话及电子邮件等花式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主握。会议应到董事9名，躬行出席董事9名，公司监事、高管列席了这次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于拟为控股子公司华数南机恳求银行授信提供担保的议案》 表决后果：得意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交鞭策大会审议。

审议通过《对于拟为控股子公司南宁华数盘算院恳求银行授信提供担保的议案》 表决后果：得意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交鞭策大会审议。

审议通过《对于召开2024年第五次临时鞭策大会的议案》 公司定于2024年12月2日（星期一）在公司会议室召开2024年第五次临时鞭策大会，本次会议继承现场及蚁集投票相聚积的样子召开。 表决后果：得意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告世博体育。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日